【365滚球】山东日照破特大集资诈骗案,东港警

作者:新闻资讯

1985年出生、小学三年级毕业、曾因盗窃入刑、没有正当工作,这是2009年之前的冯某。但来到日照之后他却靠着“三寸不烂之舌”以高额利息做诱饵先后从26人手中非法集资了1.4亿元,摇身一变成了开豪车住豪宅的大老板。然而谎言终归是谎言,最终冯某就算拆了东墙也补不上西墙,只能跑路,而这26人的1.4亿元也打了水漂。

:2017-06-22 08:47:38

1月22日,东港经侦大队接到该案第一个受害人报警,受害人称,冯某以高息向其借款2000余万元,但1月5日开始拨打其手机就发现关机,至今也联系不上人,怀疑冯某已经出逃。

日照新闻网讯6月20日,记者从东港公安分局了解到,东港警方日前破获一起特大集资诈骗案,涉案价值达到1.4亿余元。日前,该案已起诉至检察院。

经侦大队接报后,立即开始着手调查。经初步调查,发现除报案的受害人外,冯某还向多人集资,均未还清。

今年1月22日,东港公安分局经侦大队接到群众报案称:“冯某以高息向自己借款2000余万元,1月5日冯手机关机逃匿”。警方接报后立即着手调查。经初步调查,发现除此之外,冯某还向多人集资,均未还清,给社会造成不良影响。 东港警方随即组成专案组,专案组经过周密调查,突破难点,当天受案,当天立案,当天对犯罪嫌疑人冯某上网追逃。 专案组民警在各部门支持下,通过视频侦查、信息研判、走访调查等手段,日夜奋战、通力协作、戮力攻坚,仅用一个多月的时间,3月9日,将隐匿在淄博市的犯罪嫌疑人冯某抓获,破获涉案价值高达1.4亿余元“冯某特大集资诈骗案”。 经审讯,自2009年以来,犯罪嫌疑人冯某以3分至2角钱的高额回报率为诱饵,虚构购买日照某某房地产开发有限公司和日照某某电脑公司等事实,未经有权机关批准向社会公众非法募集资金,进行非法集资,将募集到的大多数资金用来偿还前期的借款本金和利息,未进行实质的经营活动,且拒不交代资金去向,逃避返还资金,涉案金额1.4亿余元。冯某对其犯罪事实供认不讳。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定,涉嫌集资诈骗罪。 日前,该案已起诉至检察院。 警方提醒:投资理财要提高风险意识,端正投资心态,理性投资,谨记“天上不会掉馅饼”“没有免费的午餐”,对“高额回报”“快速致富”“一夜暴富”的所谓投资项目一定要擦亮眼睛,拒绝高利诱惑,远离非法集资。要谨慎理财,选择正规金融机构投资理财。主要看主体资格是否合法,以及其从事的集资活动是否获得相关的批准,选择具有相关金融业务许可证或经批准允许从事相关金融业务的机构进行投资理财。近年来互联网投资兴起,投资更要谨慎,要看互联网平台是否取得ICP许可证,看运营模式是否有构建资金池之嫌。树立风险承担意识,高收益高风险,这是亘古不变的道理。非法集资活动本身是违法行为,参与者的利益不受法律的保护。参与非法吸收公众存款、集资诈骗活动受到的损失,人民法院执行集资者财产后仍不能清退集资款的,只能由参与者自行承担损失。对发现的非法集资活动苗头,要及时劝告并积极向有关部门举报,避免财产损失。

经侦大队以视频侦查追踪作为切入点,结合银行资金流水、社会关系等情况,力争尽快破案。并在接案当天就对犯罪嫌疑人冯某上网追逃。

功夫不负有心人,经侦大队连夜奋战了不到40天的时间终于发现了冯某的踪迹,并于3月9日,将藏匿在淄博市的犯罪嫌疑人冯某抓获。

落网后的冯某,对于自己以高息为诱饵从26人手中非法集资了1.4亿的事实供认不讳。

这26人怎么就放心将前“借给”这个1985年出生的年轻小伙手中?除了是高息的诱惑,再就是冯某的“三寸不烂之舌”。

民警告诉记者,冯某年纪不大,但口才特别好,虽然连小学都没毕业,但歪脑筋不少。在2009年来日照之前,冯某就靠着好口才以拆东墙补西墙式的从别处借款再高利贷赚高额利息为生,还曾因盗窃被判过刑。2009年来到日照后,为了包装自己以便从社会上集中更多的钱财,他虚构购买日照某某房地产公司和日照某电脑公司等事实,未经有权机关批准向社会公众非法募集资金,还用非法集资的钱买豪车住豪宅,还开了典当行和担保公司。

虽然有公司做伪装,但这些集资的钱大部分资金都被他用来偿还前期的借款本金和利息,其实未进行实质的经营活动。

“冯某很会包装自己,平时出门就是豪车接送,一般人想见他都见不到。而他如果知道谁有钱,就会想法设法的想办法见到他,然后当面向其许诺至少6分以上的利息。”办案民警说,冯某刚来日照的前几年从社会上吸收的资金都还只是几万、几十万的,后来随着名气越来越大,加上前期利息支付的及时,到了2014年以后他非法吸收的资金都已经基本上是百万以上的了,这次被骗的26人中,还有4名过千万的。

办案民警告诉记者,涉案的1.4亿元基本上已经被冯某挥霍的差不多了,想要追回希望渺茫。目前,冯某因涉嫌诈骗罪,已经被起诉至检察院。

“冯某许诺的利息很高,在6分至2角的回报率,而存款在300万以上的,他还许诺给一处三面靠海的房子。因‘相信天上掉馅饼’的好事,26名受害人将自己多年的积蓄拿了出来,还有的是从银行贷的款。”办案民警说,受害人中有近一半是45岁以上的老年人。但由于非法集资的受害人本身就不收法律保护,钱追不回来,这26名受害人也只能自食苦果。

在此,民警也提醒市民,投资理财要提高风险意识,端正投资心态,理性投资,谨记“天上不会掉馅饼”“没有免费的午餐”,对“高额回报”的所谓投资项目一定要擦亮眼睛,拒绝高利诱惑,远离非法集资。

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